时值《中华人民共和国反洗钱法》实施五周年之际。在2011年11月分公司开展的反洗钱宣传月活动中，为提高员工的反洗钱意识，普及反洗钱知识，积极营造“学习合规、主动合规、带头合规”的氛围，大地保险贺州中心支公司除了在办公场所悬挂“提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动”的横幅，岑延毅总经理在晨会,对反洗钱的相关内容进行了学习,其中重点学习“金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法”，强化员工的反洗钱意识。
在此次培训会上，通过对反洗钱的相关法律法规的学习，让员工了解了什么是洗钱，及洗钱在保险业务中各种形式，我们在工作过程中应从哪些方面特别要注意反洗钱工作。分析公司目前反洗钱工作中的存在问题，如：内控制度不尽完善；执行力有待加强；客户资料保存不完整，不及时归档；具体落实人员对反洗钱工作的认识不足，没有足够重视，敷衍了事；部分机构领导不够重视；报表报送不及时，工作缺乏连贯性等。并提出了整改要求：对反洗钱要有高度认识，完善反洗钱工作制度；加强基础管理工作（学习、培训、宣传、会议）管理上；客户资料要收集完整并按规定建档保存，实行财务保密制度；持续客户识别并按工作要求进行等级划分，并及时上报台帐。活动月期间,对下属四级机构在进行业务检查的同时,也对反洗钱工作开展情况进行了检查,特别是要求四级机构人员对反洗钱工作要高度重视,对客户资料完整性以及对客户资料的保密工作再次进行强调。
