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中国太保寿险百色中心支公司召开反洗钱培训会
[  时间:2022-08-19 | 作者: | 来源: | 浏览:98次 ]
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为营造良好的反洗钱工作氛围 ,进一步推动反洗钱工作的深入开展 ,88日上午中国太保寿险百色中心支公司组织全体合同制员工召开了反洗钱培训会。会议中通过对洗钱的由来、定义、特征、危害、防范手段、案例分析等方面进行分析讲解。

通过培训让员工认清了洗钱的危害,作为金融机构应履行好客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、配合反洗钱调查、做好反洗钱宣传和培训等义务工作。个人不要因为一时贪念而把自己的身份证、银行卡、手机卡等重要的个人信息出借或出售他人,以免成为洗钱犯罪的帮凶;当他人提出借用个人银行账户“走一下账”时,一定要提高警惕,问清楚钱的真实来源及去向,面对他人以“好处费”利诱,要及时拒绝,切勿为蝇头小利而触犯法律。

此次会议进一步提升了员工风险防范意识,有效预防和打击洗钱犯罪活动 ,远离洗钱犯罪,从你我做起。

 




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