为提升全体干部员工合规及反洗钱意识,切实履行合规操作风险及反洗钱工作职责,扎实推进机构反洗钱工作。3月15日下午,中华财险百色中支开展2024年一季度反洗钱培训。
本次培训围绕《反洗钱实务》内容开展,首先解读反洗钱相关法律法规,了解什么是洗钱,洗钱的手段及危害,明确了一线员工反洗钱工作的主要内容。其次是深入学习了反洗钱的现行制度,并结合我中支实际工作,选取典型案例详细讲解客户身份识别、身份资料和交易记录保存、风险等级评定、大额和可疑交易报告的相关制度要求和具体操作要求,进一步提升了尽职调查的上报质量。
此次培训对我中支反洗钱工作具有积极的指导意义,增强了全体员工的反洗钱合规意识,提高思想站位,强化履职能力,为有效提高岗位履职能力和工作质量打下坚实基础。
中华财险百色中支 韦柳月(供稿)
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