根据区分公司反洗钱工作的安排及要求，中国人寿贵港分公司于2012年11月份，在全辖开展了一系列反洗钱宣传教育活动。通过开展反洗钱宣传月活动，进一步宣传反洗钱法律法规，提高员工对反洗钱工作重要性的认识，营造了良好的反洗钱工作宣传氛围。
（一）认真制定反洗钱宣传月活动方案。贵港分公司根据区分公司《中国人寿保险股份有限公司广西分公司开展反洗钱宣传活动方案》的要求，结合本公司实际情况，制定了《中国人寿贵港分公司2012年反洗钱宣传活动方案》（国寿人险贵发〔2012〕180号）下发各县支公司和机关各部门，对活动的时间、形式、内容和要求进行了安排，确保反洗钱宣传活动能够有效开展。
（二）组织学习。贵港分公司总经理室高度重视反洗钱宣传月活动，明确了宣传月活动由公司反洗钱领导小组指导，工作小组组织实施，各支公司具体落实的方针。同时，为确保宣传活动的顺利开展，分公司及时转发了保监会下发的《保险业反洗钱工作管理办法》，并将管理办法制作成学习课件。11月5日和19日，监察部利用机关早会的时间两次组织机关员工学习了《保险业反洗钱工作管理办法》，同时将学习课件下发到各支公司，要求各基层单位组织员工进行学习宣导，共有232人（次）参加了本次反洗钱知识培训活动。
（三）悬挂横幅。为扩大反洗钱宣传的影响，贵港分公司及各支公司在宣传月活动期间，均在本单位的办公大楼或者大门口的明显位置上悬挂宣传横幅，内容为“警惕网络洗钱陷阱 增强反洗钱意识”，扩大反洗钱宣传影响，营造全员参与反洗钱活动的氛围。
（四）张贴海报。贵港分公司以及各支公司都在各自的营业大厅、公共场所、城区营销职场内张贴了反洗钱宣传海报。
（五）放置折页。贵港分公司以及各支公司将反洗钱宣传折页摆放在客服大厅内，以便于客户的查看。
（六）日常咨询活动。贵港分公司与各支公司客户服务中心的工作人员在营业大厅向来访的客户解答疑问，同时也向客户宣传反洗钱知识。贵港分公司在城区本部及4个基层支公司的客服大厅均设置了反洗钱咨询台，共接受咨询群众约144人次，其中在桥圩及覃塘分别设置了1个咨询台，接受咨询群众约32人。
（七）组织反洗钱知识考试。根据区公司以及分公司反洗钱工作的要求，贵港分公司于11月23日组织了全辖客户服务中心的全体人员、新入司员工以及各部门反洗钱工作联系人员共56人进行反洗钱知识的考试，全部通过了考试。
（八）积极开展反洗钱客户身份识别工作。贵港分公司严格遵循《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“了解你的客户”的原则，完善以预防为主的反洗钱工作体系，在各个业务操作环节中，切实做好客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作。
（九）认真开展大额和可疑交易报告。贵港分司按照规定每月在可疑交易数据报送系统抽取可疑交易数据，根据可疑交易判断标准，逐笔进行人工审核。对于审核出来的结果，按照规定时限进行报送，并保留了审核轨迹；在销售、业务处理、客户服务和财务处理等工作中严格按照可疑交易判断标准，对客户办理业务过程中的可疑信息进行甄别。
