平安人寿贵港中支参加贵港市人行反洗钱工作培训 - 会员动态

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平安人寿贵港中支参加贵港市人行反洗钱工作培训

[ 时间:2012-04-14 | 作者:平安人寿张斌 | 来源: | 浏览:1243次 ]

   3月26日，中国人民银行贵港市中心支行反洗钱科在贵港人行二楼会议室举办的2012年反洗钱业务培训班，贵港辖区共计46家金融机构反洗钱兼职岗参加，平安人寿贵港中支受邀参加了本次培训。
   本次培训班是贵港市人行今年第一次举办的培训班，由市人行反洗钱科组织，并作培训。本次培训的目的是针对反洗钱非现场监管报表的填报中存在较多问题而开展一次较为系统的业务培训，从而进一步提高贵港各金融机构反洗钱工作人员的业务操作技能。会前首先提出了各金融机构在报送报表时所存在的问题，未能准时提交、未能正确理解报表填写的核心要素、未能全面反映本机构反洗钱工作的开展情况等等，都是各金融机构普遍存在的问题。针对这些问题，会中再次明确了报表要求报送的时间和方式，并对每一项表格中所填写的数据进行了一一讲解。
   反洗钱非现场监管报表填报是一项非常严谨的工作，因为其中所报送的数据都需真实地反映公司的反洗钱工作开展状况以及反洗钱业务工作中涉及到的工作上报信息、人员信息、现场检查信息，能有效防止洗钱犯罪活动。


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